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刑事专栏 | 顺商法政 | 普法宣传第67期

2019-8-22 10:41:14 人评论 次浏览

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组织、领导传销罪分析

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? 案例

? 2014年12月26日,被告人文某某经涉案人员韦就才(已判刑)介绍加入“云某通”公司,成为该公司成员。

? “云某通”公司不以销售商品、提供服务等为经营活动,而要求成员不断发展下线,以获得电子币奖励。该电子币可在公司与成员之间、成员与成员之间兑换成人民币。

? “云某通”公司的成员分为会员、股东、董事三个级别。交费人民币870元成为会员,其中770元兑换成500电子币,100元作为注册费。直接交费7700元可成为股东级别,交费77000元可成为董事级别。

? “云某通”公司的运作模式:会员发展下线,直接得到推荐奖100电子币。会员发展的下线,分左右区,左右平行时产生对碰奖,会员和股东对碰一次得50电子币奖励,董事对碰一次得500电子币奖励。只要不断发展下线,包括下线发展下线,产生的对碰奖励越多。

? 为了赚取更多的利益,被告人文某某自加入“云某通”公司后,不断发展下线,并要求下线继续发展下线,从中盈利。经被告人文某某直接或间接发展而加入“云某通”公司的人员达70多人。

? 一审法院认为,被告人文某某无视国家法律,组织、领导以推销商品为名,要求参加者以购买商品方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为已构成组织、领导传销活动罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人文某某犯组织、领导传销活动罪,罪名成立。被告人归案后如实供述犯罪事实,依法从轻处罚。

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? 罪名分析

? 根据《刑法》第二百二十四条之一的规定,组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。

? 本罪的主体为特殊主体,即传销活动的组织者、领导者(一般参与者不构成本罪),具体来说是在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等的重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。行为人需要具有组织、领导传销活动的主观故意,并实施了上述行为。

? 根据本条的规定,组织、领导传销活动犯罪中的传销活动具有以下特征:

? (1)以各种名目诱骗参加者去“拉人头”,并虚假承诺高额回报;

? (2)以购买商品或者服务为由,要求参加者缴纳一定的“入门费”;

? (3)按一定的顺序组成“金字塔型”层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据;

? (4)承诺给成员的回报主要源于参加者缴纳的入门费,其本质是一种诈骗行为;

? (5)传销活动的组织者、领导者才是最终利益获得者。

? 《刑法》二百二十四条之一与《禁止传销条例》对传销活动的定义有差别。前者规定的“传销”仅指拉人头、抽取入门费型传销,并且要求同时具备收取入门费和拉人头这两个条件;而后者规定的“传销”除了拉人头、收取入门费型传销之外,还包括团队计酬型传销,并且只要具备收取入门费、拉人头、团队计酬型三种类型之一即可。

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? 一、组织、领导传销罪的立案标准

? 根据《最高人民检察院?公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条:组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。
??本条所指的传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

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? 二、量刑标准

? 根据《刑法》的规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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? 三、相关法律法规

《刑法》

? 第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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? 《最高人民检察院法律政策研究室关于1998年4月18日以前的传销或者变相传销行为如何处理的答复》

? 对1998年4月18日国务院发布《关于禁止传销经营活动的通知》以前的传销或者变相传销行为,不宜以非法经营罪追究刑事责任。行为人在传销或者变相传销活动中实施销售假冒伪劣产品、诈骗、非法集资、虚报注册资本、偷税等行为,构成犯罪的,应当依照刑法的相关规定追究刑事责任。

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? 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》

? 一、关于传销组织层级及人数的认定问题
?? ?以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。
??? 组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。
??? 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。
??? 办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
?? ?二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
??? 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:
??? (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;
??? (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;
??? (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;
??? (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;
??? (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
??? 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。
??? 三、关于“骗取财物”的认定问题
??? 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。
??? 四、关于“情节严重”的认定问题
??? 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:
??? (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;
??? (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;
??? (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;
??? (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;
??? (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。
??? 五、关于“团队计酬”行为的处理问题
??? 传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。
??以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。
??六、关于罪名的适用问题
??以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
??犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。
??七、其他问题
??本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。
??本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。
??对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算,包括组织者、领导者本人及其本层级在内。

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《最高人民检察院?公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第七十八条?组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。
??本条所指的传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

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